<kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

              <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                      <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                              <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                      <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                              <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                                      <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                                              <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                                                      <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                                                              <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                                                                      <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                                                                              <kbd id='ktwJNQL8f39PAgV'></kbd><address id='ktwJNQL8f39PAgV'><style id='ktwJNQL8f39PAgV'></style></address><button id='ktwJNQL8f39PAgV'></button>

                                                                                                  最新真人斗牛现金版_南昌长力钢铁股份有限公司2007年度股东大会集会会议资料

                                                                                                  发布时间:2018-07-24      点击:886     作者:最新真人斗牛现金版

                                                                                                  证券代码:600507 证券简称:长力股份
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司2007年度股东大会集会会议资料

                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司股东大会
                                                                                                  (2007年度股东大会)
                                                                                                  集会会议议程
                                                                                                  一、大会布置
                                                                                                  (一)集会会议时刻:2008年3月14日(礼拜五)9:00
                                                                                                  (二)集会会议所在:公司集会会议室(南昌市青山湖区墓阜)
                                                                                                  (三)与会职员:公司股东或其授权委托署理人,公司董事、监事、高级打点
                                                                                                  职员和其他相干职员
                                                                                                  (四)集会会议主持:董事长钟崇武
                                                                                                  二、大集会会议程
                                                                                                  (一)大会主持人先容股东出席环境,先容到会董事、监事、高级打点职员和
                                                                                                  其他相干职员环境;
                                                                                                  (二)大会主持人公布大会开始;
                                                                                                  (三)宣读议案:
                                                                                                  (1)请公司董事长钟崇武作《2007年度董事会事变陈诉》
                                                                                                  (2)请公司监事会主席汤华作《2007年度监事会事变陈诉》
                                                                                                  (3)请独立董事作2007年度述职陈诉
                                                                                                  (4)请公司财政总监谭兆春宣读《2007年度财政决算陈诉》、《2007年度陈诉
                                                                                                  及其择要》、《2007年度利润分派的预案》、《关于2008年过活常关联买卖营业事项的议
                                                                                                  案》、《召募资金打点步伐》、《关联买卖营业内部决定制度》、《正(副)董事长及高管人
                                                                                                  员薪酬查核发放步伐》;
                                                                                                  (5)请公司董事会秘书田小龙宣读《关于公司上次召募资金行使环境声名的议
                                                                                                  案》、《关于公司切合果真增发A股股票前提的议案》、《关于公司果真增发A股股票
                                                                                                  的议案》、《关于公司增发新股召募资金投资项目可行性的议案》和《关于提请股东
                                                                                                  大会授权董事会全权治理本次果真刊行股票(增发)相干屎的议案》。
                                                                                                  (四)股东讲话及咨询,公司答复股东提问;
                                                                                                  (五)推选两名股东代表和一名监事为监票人;
                                                                                                  (六)大会表决:对集会会议议案举办表决(《关于2008年过活常关联买卖营业事项的
                                                                                                  议案》属于关联事项,请关联方回避表决)
                                                                                                  (七)大会事恋职员盘点表决票,监票人公布表决票统计功效,大会主持人宣
                                                                                                  布当选功效;
                                                                                                  (八)大会主持人宣读集会会议决策;
                                                                                                  (九)天银状师事宜所刘文艳状师颁发法令意见;
                                                                                                  (十)大会主持人公布大会闭幕,出席集会会议董事签定决策文件。
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  2007年度董事会事变陈诉
                                                                                                  列位股东:
                                                                                                  此刻,我代表董事会向列位陈诉2007年度的首要事变,请予审议。
                                                                                                  一、二○○七年的出产策划事变回首
                                                                                                  2007年是公司成长中很是要害的一年,面临钢铁行业本钱全线上升、原原料
                                                                                                  供给求助和铁路运输求助的排场,公司全体干部员工始终环绕“打点效益年”各项
                                                                                                  方针,强项信念,排难而进,固执拼搏,降服了各类倒霉身分的影响,继承保持了
                                                                                                  公司精采的成长态势。整年实现家产总产值116亿元、贩卖收入132亿元,净利润
                                                                                                  2.82亿元,全面完成了年度出产策划打算使命。
                                                                                                  (一)策划业绩
                                                                                                  项 目 单元 06年完成 07年完成 与上年同比( %)
                                                                                                  产:铁 万吨 230.06
                                                                                                  钢 万吨 69.58 300.05 331.23
                                                                                                  材(坯) 万吨 57.46 297.27 417.35
                                                                                                  汽车板簧产物 万吨 9.71 12.88 32.64
                                                                                                  汽车不变杆 万件 7.06 11.62 64.58
                                                                                                  (二)财政状况
                                                                                                  公司财政状况简表(归并数) 单元:万元
                                                                                                  项目 2007年 2006年
                                                                                                  总资产 540693.81 508152.52
                                                                                                  总欠债 356855.42 350203.77
                                                                                                  股东权益 175188.67 149892.53
                                                                                                  净利润 28228.52 6486.63
                                                                                                  每股收益 0.41元 0.09元(摊薄)/0.18元(加权均匀)
                                                                                                  -5-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  2007年公司钢、材产物产量及业绩大幅增添的首要缘故起因是:公司于2006年12
                                                                                                  月尾完成非果真刊行股票后,公司资产局限敏捷扩大,红利手段加强。
                                                                                                  (三)其余业绩
                                                                                                  1、2007年,“海鸥牌”螺纹钢、“长力牌”弹簧扁钢、“长力牌”汽车板簧获江
                                                                                                  西省名牌产物,“海鸥牌”螺纹钢、“长力牌”弹簧扁钢获产物实物质量金杯奖(国
                                                                                                  家级)。
                                                                                                  2、2007年,公司获江西省重条约取名誉AAA企业、2006年度江西省优越企业、
                                                                                                  2006年度江西省利税突出孝顺企业等庆幸称谓。
                                                                                                  (四)首要子公司的策划环境及业绩 (单元:万元)
                                                                                                  公司名称 投资比例 首要产物或处事 注册成本 资产局限 净利润
                                                                                                  重庆红岩长力汽车弹
                                                                                                  56% 汽车钢板弹簧策划 5628.13 20755.31 692.07
                                                                                                  簧有限公司
                                                                                                  昆明长力春鹰板簧有
                                                                                                  53.30% 汽车钢板弹簧策划 7504.56 17219.33 693.88
                                                                                                  限公司
                                                                                                  二、董事会一般事变环境
                                                                                                  陈诉期内,董事会共召开12次集会会议。
                                                                                                  (一)陈诉期内董事会集会会议的召开及决策环境
                                                                                                  1. 2007年1月17日,召开第三届董事会第十次集会会议。集会会议审议通过《关于
                                                                                                  改换董事的议案》、《关于改换董事长、副董事长的议案》、《关于聘用总司理等高级
                                                                                                  打点职员的议案》、《关于调解组织机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关
                                                                                                  于召开2007年第二次姑且股东大会的议案》。
                                                                                                  赞成肖利斌辞去公司总司理职务,田小龙(仍接受董事会秘书),谭兆春(仍担
                                                                                                  任财政总监),周小广、章庆瑞不再接受公司副总司理职务。
                                                                                                  赞成聘用唐飞来为公司总司理,聘用肖锋、尧武平、衷金勇为公司副总司理。
                                                                                                  以上高级打点职员任期与本届董事会同期。
                                                                                                  2. 2007年2月5日,召开第三届董事会第十一次集会会议,审议通过了《关于
                                                                                                  推举副董事长的议案》。
                                                                                                  3. 2007年4月18日,召开第三届董事会第十二次集会会议。集会会议审议通过《《2006
                                                                                                  年度董事会事变陈诉》、《2006年度总司理事变陈诉》、《2006年度财政决算陈诉》、
                                                                                                  -6-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  《2006年度利润分派的预案》、《2006年度陈诉及年度陈诉择要》、《公司2007年第
                                                                                                  一季度陈诉》、《关于填补董事的议案》、《关于2007年过活常关联买卖营业事项的议案》、
                                                                                                  《公司2007年度全面预算打算书》、《关于新建高速线材及大盘卷工程的议案》、《向
                                                                                                  相干贸易银行申请授信额度的议案》、《关于执行新管帐准则后管帐政策改观的议
                                                                                                  案》、《为各子分公司提供包管的议案》、《关于召开2006年度股东大会的议案》。
                                                                                                  4. 2007年4月26日,召开第三届董事会第十三次集会会议,审议通过了《关于
                                                                                                  公司管理专项勾当的方案》。
                                                                                                  5. 2007年6月1日,召开第三届董事会第十四次集会会议,审议通过了《关于
                                                                                                  收购南昌钢铁有限责任公司所持有的河源市紫金天鸥矿业有限公司30%股权的议
                                                                                                  案》。
                                                                                                  6. 2007年6月28日,召开第三届董事会第十五次集会会议。集会会议审议通过《关
                                                                                                  于修改董事会专门委员会事变细则的议案》、《关于调解董事会专门委员会成员的
                                                                                                  议案》。
                                                                                                  7. 2007年7月11日,召开第三届董事会第十六次集会会议。集会会议审议通过《审
                                                                                                  计事变暂行划定》、《关于修改公司章程的议案》、《关于推举副董事长的议案》、
                                                                                                  《关于聘用企业总法令参谋的议案》、《关于为广东河源市紫金天鸥矿业有限公司提
                                                                                                  供包管的议案》、《关于召开2007年第三次姑且股东大会的议案》。
                                                                                                  8. 2007年7月27日,召开第三届董事会第十七次集会会议。集会会议审议通过《公
                                                                                                  司2007年中期陈诉及其择要》、《关于为控股子公司昆明长力春鹰板簧有限公司提
                                                                                                  供包管的议案》。
                                                                                                  9. 2007年9月29日,召开第三届董事会第十八次集会会议。集会会议审议通过《关
                                                                                                  于公司管理专项勾当的整改陈诉》、《关于为控股子公司“长力汽车”提供包管的
                                                                                                  议案》。
                                                                                                  10. 2007年10月22日,召开第三届董事会第十九次集会会议。集会会议审议通过《公
                                                                                                  司第三季度陈诉》、《关于续聘管帐师事宜所的议案》、《关于炼铁体系节能减排技能
                                                                                                  改革项目投资方案的议案》、《关于江西汽车板簧有限公司将持有公司股权举办划转
                                                                                                  的议案》、《关于向中信银行南昌分行申请授信额度的议案》、《关于召开2007年第三
                                                                                                  次姑且股东大会的议案》。
                                                                                                  11. 2007年11月19日,召开第三届董事会第二十次集会会议,审议通过了《关
                                                                                                  -7-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  于为控股子公司福建鹭岛海鸥实业有限公司提供包管的议案》。
                                                                                                  12. 2007年12月24日,召开第三届董事会第二十一次集会会议。集会会议审议通过
                                                                                                  《关于修改公司章程的议案》、《关于受让南昌海鸥渣业有限公司47%股权的议案》、
                                                                                                  《关于受让南昌亚东水泥有限公司25%股权的议案》、《关于受让南昌冶金建树有限
                                                                                                  责任公司100%股权的议案》、《关于受让江西丰电燃料有限责任公司、江西丰海电力
                                                                                                  燃料有限公司所持平顶山煤业团体天蓝能源成长有限公司13.62%股权的议案》、《关
                                                                                                  于与中海外贸金融租赁公司开展租赁营业的议案》、《关于与华融金融租赁股份有限
                                                                                                  公司开展租赁营业的议案》、《关于与河北省金融租赁有限公司开展租赁营业的议
                                                                                                  案》、《关联买卖营业内部决定制度》、《召募资金打点步伐》、《正(副)董事长及高管人
                                                                                                  员薪酬查核与发放步伐》、《子(分)公司打点步伐》、《2008年全面预算打算书》。
                                                                                                  (二)陈诉期内董事会对股东大会决策的执行环境
                                                                                                  1.2006年底完成非果真刊行后,凭证股东大会的要求,对公司章程举办了修
                                                                                                  订,改观的内容有:
                                                                                                  公司名称由“江西长力汽车弹簧股份有限公司”改观为“南昌长力钢铁股份有
                                                                                                  限公司”,英文名称改观为“NANCHANG CHANGLI IRON & STEEL CO., LTD”。
                                                                                                  注册成本从32500万元增进到68448.9729万元。
                                                                                                  公司的策划宗旨改观为:以企业界以企业做强做大为成长方针,在全体股东的
                                                                                                  大力大举支持下,通过全体员工的配合全力,充实操作股东投入到公司的成本,缔造出
                                                                                                  一流的经济效益和社会效益,使股东得到公道的经济回报,进步员工收入,建设和
                                                                                                  谐企业,实现企业一连康健不变的成长。
                                                                                                  公司的策划范畴改观为:玄色金属冶炼及其压延加工产物及其副产物的制造、
                                                                                                  贩卖;汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器等汽车零部件研制、开
                                                                                                  发、制造、贩卖;模具、弹簧专用装备的研制、开拓、贩卖;汽车贩卖、金属成品
                                                                                                  加工及贩卖;炼焦及焦化产物、副产物、煤气的制造、加工和贩卖;家产气体的生
                                                                                                  产、贩卖;冶金原燃原料、铁合金加工和贩卖;耐材、水渣的出产和贩卖;平凡货
                                                                                                  运(限在容许证有用期内策划);构筑安装;理化机能检讨;出口本企业产物;入口
                                                                                                  商品(以上项目国度有专项划定的凭容许证或天资证策划)。
                                                                                                  公司的股份总数从32500万股增进到68448.9729万股。
                                                                                                  2.董事会成员的变换环境
                                                                                                  -8-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  凭证股东大会的要求,按照《关于修改公司的议案》,公司第三届董事会董事
                                                                                                  人数由十二名镌汰到十一名。
                                                                                                  经公司股东大会推举,唐飞来、常健、张朝凌、黄宪辉、上官勤胜当选为公司
                                                                                                  第三届董事会董事。并赞成肖锋、肖利斌、田小龙、孔富强、李平、朱学军辞去公
                                                                                                  司第三届董事会董事职务。
                                                                                                  改换后的董事会成员为:傅民安、李其祥、唐飞来、常健、张朝凌、黄宪辉、
                                                                                                  上官勤胜、胡宇辰、辛全东、马鸣图、才让。
                                                                                                  3.2006年度利润分派及成本公积金转增股本方案,公司以2006年尾总股本
                                                                                                  684,489,729.00股为基数,向公司全体股东每10股派发明金股利0.50元(含税),
                                                                                                  共计金额人民币34,224,486.45元。2006年度不举办成本公积金转增股本。
                                                                                                  4.2007年共计为各子分公司提供包管18860万元,详细如下:
                                                                                                  持股比例 资产欠债率 包管额度
                                                                                                  子公司名称 包管限期
                                                                                                  (%) (%) (万元)
                                                                                                  江西长力实业有限公司 100 22.87 一年 3000
                                                                                                  昆明长力春鹰板簧有限公司 53.30 49.19 一年 1500
                                                                                                  南昌海鸥实业有限公司 99.85 5.39 一年 3000
                                                                                                  武汉海鸥实业有限公司 95.10 76.83 一年 1500
                                                                                                  重庆红岩长力汽车弹簧有限公司 56.00 63.69 一年 1060
                                                                                                  河源市紫金天鸥矿业有限公司 30.00 48.77 六年 3300
                                                                                                  江西长力汽车贩卖处事有限公司 99.50 94.55 一年 3000
                                                                                                  福建鹭岛海鸥实业有限公司 95.10 33.78 一年 2500
                                                                                                  合计 18860
                                                                                                  (三)董事会下设审计委员会推行职责环境
                                                                                                  董事会下设审计委员会在年审注册管帐师出场前当真审视了公司体例的2007
                                                                                                  年财政管帐报表,以为财政管帐报表可以或许反应公司的财政状况和策划成就。审计委
                                                                                                  员会与管帐师事宜所协商确定了公司年度审计事变的时刻布置。注册管帐师出场后,
                                                                                                  审计委员会与管帐师举办了充实雷同,并督促其在约定的时刻内提交审计陈诉。在
                                                                                                  管帐师出具起源意见后,审计委员会对公司财政报表举办了第二次审视,以为公司
                                                                                                  财政管帐报表可以或许真实、精确、完备地反应公司的整体环境,并表决形成决策。
                                                                                                  -9-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  审计委员会以为,2007年度公司礼聘的广东恒信德律管帐师事宜全部限公司在
                                                                                                  为公司提供审计处事中,恪尽职守,遵循独立、客观、合理的职业准则,较好地完
                                                                                                  成了公司委托的各项事变。
                                                                                                  (四)董事会下设薪酬与查核委员会推行职责环境
                                                                                                  公司董事会下设薪酬委员会拟定了《正(副)董事长及高管职员薪酬查核与发
                                                                                                  放步伐》,该步伐经股东大会通事后实验。切实落实对高管职员的考评,以策划指标
                                                                                                  的完成环境为主举办综合查核,慢慢成立起顺应公司的长效鼓励束缚机制,敦促管
                                                                                                  理层与公司、股东好处的细密团结。
                                                                                                  (五)董事会下设提名委员会推行职责环境
                                                                                                  公司董事会下设提名委员会凭证《公司章程》和《董事会提名委员会事变细则》
                                                                                                  的划定,研究公司董事、高管职员的选择尺度和措施,并团结公司现实环境,起劲
                                                                                                  与公司相干部分举办交换,具体相识公司对董事、高管职员的需求。陈诉期内,董
                                                                                                  事会提名委员会对董事、高管职员候选人举办了严酷地检察并颁发了考核意见,逐
                                                                                                  步类型了公司董事及高管职员的发生,进一步完美了公司法人管理布局。
                                                                                                  三、出产策划中存在的不敷及办理题目的步伐
                                                                                                  回首2007年的事变,后果是值得必定的,但我们应应当真总结和反思事变中存
                                                                                                  在的题目和差距。2007年,因为公司内部出产工艺和装备事情、安详事情增多,致
                                                                                                  使出产策划较为被动。我们还熟悉到,公司的打点事变中存在不少缺陷和不敷,管
                                                                                                  理理念和打点程度还不能顺应企业成长的要求,“敏捷回响、当即动作”的事变作风
                                                                                                  还没有落到实处。
                                                                                                  2008年,是公司实验“十一五”二期筹划承上启下的一年,全面完成各项出产
                                                                                                  策划使命,为企业成长缔造前提,使命很是难题,意义异常重大。2008年企业运行
                                                                                                  的指导头脑是:以党的十七大和中央经济事变集会会议精力为指针,全面贯彻落实科学
                                                                                                  成长观,以晋升经济效益为中心,调解产物布局,改进产物质量,应用先辈技能,
                                                                                                  节能减排,挖潜增产,降本增效,一连改进情形,建成花圃式工场,全面完成2008
                                                                                                  年出产策划使命方针,实现产铁240万吨,产钢305万吨,产材(坯)301.5万吨,
                                                                                                  实现贩卖收入145.13亿元,实现利润3.21亿元,品种钢比例达30%。
                                                                                                  第一、实验产物布局调解。抓好产物布局调解是企业成长计谋的焦点,是进步
                                                                                                  -10-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  综合竞争力的要害,是此后三年岁情的重中之重。公司把2008年确定为“调解产物
                                                                                                  布局,晋升产物质量年”。要通过新产物的开拓,调解产物布局,进步产物质量,使
                                                                                                  产物向优、特、精的偏向成长,向深加工、高附加值成长,向低本钱、高服从成长,
                                                                                                  进步企业运行质量和经济效益,进而晋升企业的代价。
                                                                                                  第二,夯实质量基本打点。品种开拓,质量是要害,起主要从进步职工素质,
                                                                                                  培养企业文化入手,通过增强质量宣传和质量教诲事变,进一步进步全员质量意识,
                                                                                                  真正树立“质量第一”的头脑见识,做到大家体谅质量,重视质量,形成质量兴企、
                                                                                                  大家有责的精采气氛。二是要环绕产物布局调解和进步产物质量大力大举开展岗亭技能
                                                                                                  培训,进步全员操纵技能程度,充分完美贯标系统,严酷工艺规律,作育一批操纵
                                                                                                  妙手、技能妙手,作育一批可以或许办理岗亭现实题目的适用型人才,营造一种大家学
                                                                                                  技能的精采气氛。三是要成立和完美勉励质量改造的鼓励机制。
                                                                                                  第三,切实抓好节能减排事变。一是要充实熟悉节能减排的须要性和紧要性,
                                                                                                  正确处理赏罚好产量增添与节能减排的相关,真正把节能减排作为硬使命,使产量增添
                                                                                                  成立在节省能源资源和掩护情形的基本上。二是要落实方针责任,强化打点法子。
                                                                                                  起劲试探能源环保打点新模式,做好轮回经济试点项目标实验和2007年公司能源审
                                                                                                  计事变,起劲奉行新的能源技能,以此发动能源打点程度的进步。三是依赖科技,
                                                                                                  加速技能开拓和应用。加大节能环保投入,布置一批节能减排重大技能项目,试探
                                                                                                  体系节电要领,推进能效工场建树;试探余热操作要领,充实操作余热余能;攻陷
                                                                                                  一批节能减排技能难关,大力大举推进洁净出产工艺,提出得当公司近况的改造和打点
                                                                                                  法子,进步公司污染防治程度。
                                                                                                  第四,切实抓好降本增效事变。对标挖潜是降本增效事变的重要设施,抓好对
                                                                                                  标挖潜降本增效事变,尽力攻打技能经济指标,要降服畏难情感,不能夸大客观过
                                                                                                  多,主观全力不足。环境是在不绝变革的,不能满意于已往的老履历、老步伐,要
                                                                                                  与时俱进,按照前提的变革,拓展新思绪、试探新步伐、拟定新法子、总结新履历,
                                                                                                  敦促对标挖潜勾当向纵深成长、向科学化成长。
                                                                                                  第五,继承深入推进全面预算打点。公司自2005年下半年奉行全面预算以来,
                                                                                                  蕴蓄了不少履历,取得了较好的成效,本年将凭证“僵持奉行、继承深入、细化管
                                                                                                  理、和谐监控”的指导头脑,全面深化此项事变。重点环绕资金和计谋打点两大主
                                                                                                  题,严酷执行预算政策,总结预算执行环境,计较差别,说明缘故起因,提出改造法子
                                                                                                  -11-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  和制约本领,把打点计策交融于执行预算的全进程。
                                                                                                  四、对公司将来成长的瞻望
                                                                                                  公司“十一五”二期筹划的指导头脑是:凭证做精、做强、做优的总体思绪,
                                                                                                  僵持裁减落伍工艺设备,优化出产工艺和产物布局,成长高附加值产物,晋升产物
                                                                                                  竞争力,把公司成长成为产物有特色、劳动出产率高、经济效益好的当代化大型优
                                                                                                  特钢连系企业。
                                                                                                  筹划的根基原则:1、以市场为导向,以品种布局调解为中心,实验配套改革,
                                                                                                  大幅度进步产物附加值。2、以节能环保为条件,实现可一连成长。通过装备大型化、
                                                                                                  当代化,回收先辈成熟、节能环保的工艺技能,大力大举成长轮回经济,裁减落伍的生
                                                                                                  产工艺和装备,促进节能和资源综合操作,搞好情形掩护和污染管理,把公司建树
                                                                                                  成为资源节省型、情形友爱型的洁净工场。3、僵持“出发点高、投资省、质量好、工
                                                                                                  期短、收效快”的建树原则,严酷节制项目投资,实事求是,将有限的资金投向优
                                                                                                  化工艺布局、产物布局、进步产物质量、节能降耗和改进情形上,公道布置建树项
                                                                                                  目,以取得最佳经济效益。
                                                                                                  筹划方针:注重施展弹簧钢的较量上风,开拓出产高质量高附加值的弹簧扁钢
                                                                                                  系列产物,使公司成为天下最大弹簧扁钢佳构出产基地;注重产物布局调解,起劲
                                                                                                  开拓加工用材,使公司成为汽车零部件用钢佳构出产基地;注重加速汽车零部件产
                                                                                                  业成长,以此作为我公司裂变式扩张重点,全力把公司全心打造成为海内一流程度
                                                                                                  的汽车零部件佳构出产基地。
                                                                                                  五、本次利润分派预案
                                                                                                  (一)经公司审计机构广东恒信德律管帐师事宜全部限公司审计,公司2007
                                                                                                  年度实现税后净利润28228.52万元。
                                                                                                  公司拟以2007年尾总股本684,489,729.00股为基数,向公司全体股东每10
                                                                                                  股派发明金股利0.60元(含税),共计金额人民币41,069,383.74元。今年度不进
                                                                                                  行成本公积金转增股本。
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  -12-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  2007年度监事会事变陈诉
                                                                                                  监事会主席:汤华
                                                                                                  (2008年3月14日)
                                                                                                  列位股东:
                                                                                                  各人好!
                                                                                                  2007年,为使公司在完成非果真定向增发后能又好又快的运作,监事会一向认
                                                                                                  真推行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,起劲列席公司的每一次董事会和股
                                                                                                  东大会,在监视力度、监视范畴、监视结果等方面都有了进一步增强,充实有力地
                                                                                                  施展了监视职能浸染。现将监事会一年来的事变陈诉如下,请列位会员予以审议。
                                                                                                  一、陈诉期内监事会的召开环境
                                                                                                  陈诉期内,监事会共召开5次集会会议。
                                                                                                  1.2007年1月17日,召开第三届监事会第六次集会会议,审议通过了《关于改换
                                                                                                  监事的议案》。
                                                                                                  2.2007年2月5日,召开第三届监事会第七次集会会议,审议通过了《关于推举
                                                                                                  监事会主席的议案》。
                                                                                                  3.2007年4月18日,召开第三届监事会第八次集会会议,集会会议审议通过《2007
                                                                                                  年度监事会事变陈诉》、《2007年度陈诉及年度陈诉择要》、《公司2007年第一季度
                                                                                                  陈诉》、《关于填补监事的议案》、《关于2007年过活常关联买卖营业事项的议案》。
                                                                                                  4.2007年7月27日,召开第三届监事会第九次集会会议,审议通过了《公司2007
                                                                                                  年中期陈诉及其择要》。
                                                                                                  5.2007年10月22日,召开第三届监事会第十次集会会议,审议通过了《公司2007
                                                                                                  年第三季度陈诉》。
                                                                                                  二、监事会成员的变换环境
                                                                                                  按股东大会要求,按照《关于修改公司章程的议案》,公司第三届监事会监事人
                                                                                                  数由五名增进到八名。
                                                                                                  -13-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  经公司股东大会推举,孙家玉、王正庭、汤华、熊吼、梁广鸿当选为第三届监
                                                                                                  事会监事,赞成信维克辞去公司第三届监事会监事会主席及股东代表监事职务,同
                                                                                                  意徐志新、余兵兵辞去公司第三届监事会股东代表监事职务。
                                                                                                  经公司工会提名,公司党委考核,职工代表团组长集会会议民主推举,保举余兵兵、
                                                                                                  宋瑛、刘荣贵为第三届监事会职工代表监事,樊志杰、曾海华不再接受监事会职工
                                                                                                  监事。
                                                                                                  改换后的监事会成员为:孙家玉、王正庭、汤华、熊吼、梁广鸿、余兵兵、宋
                                                                                                  瑛、刘荣贵。
                                                                                                  三、2007年监事会推行职责环境
                                                                                                  1.监事会成员列席陈诉期内董事会、股东大会集会会议,对公司董事会决定措施,
                                                                                                  关联买卖营业审议事项,召募资金行使环境实验了须要的监视。
                                                                                                  2.以财政监视为焦点,搜查公司财政。通过对公司年度财政陈诉的考核,担保
                                                                                                  企业管帐制度及内部财政打点制度在公司获得有用执行。
                                                                                                  3.通过搜查董事、高级打点职员执行公事时的勤勉尽职举动,对公司董事和高
                                                                                                  级打点职员推行职责的环境举办监视。
                                                                                                  四、2007年监事会事变环境陈诉
                                                                                                  1.监事会对公司依法运作环境的独立意见
                                                                                                  陈诉期内,公司出产策划运作可以或许按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理
                                                                                                  准则》、《公司章程》的要求依礼貌范运作,披露信息真实、精确、实时,切合国度
                                                                                                  的有关划定。监事会监事列席了2007年历次董事会,对公司重大策划决定举办了监
                                                                                                  督。监事会以为,2007年公司的各项决定措施正当,公司董事、高级打点职员执行
                                                                                                  职务时没有违背有关法令、礼貌和《公司章程》及侵害股东正当权益的举动。
                                                                                                  2.监事会对财政环境的独立意见
                                                                                                  陈诉期内,监事会对公司财政制度的执行环境举办了监视,以为公司财政核算
                                                                                                  类型,内节制度较为健全,各财政打点制度能获得有用贯彻落实,经广东恒信德律
                                                                                                  管帐师事宜所审计并出具的尺度无保存意见审计陈诉客观、公允地反应了公司的财
                                                                                                  务状况和策划成就。
                                                                                                  3.监事会对召募资金现实投入环境的独立意见
                                                                                                  公司最近一次召募资金已于2006年行使完毕,此事项已在2006年年度陈诉中
                                                                                                  -14-
                                                                                                  2007 年度股东大会文件
                                                                                                  声名,陈诉期内无召募资金项目.
                                                                                                  4.监事会对公司关联买卖营业环境的独立意见
                                                                                                  陈诉期内,公司关联买卖营业系基于公司正常出产策划与市场变革的必要,买卖营业事
                                                                                                  项的审议、表决措施都切合各项划定,并充实浮现了公正、自愿、公道、公允的交
                                                                                                  易原则,不存在侵害公司及公司股东好处的举动。
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  -15-
                                                                                                  2007 年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  2007年度陈诉及其择要

                                                                                                  (详见2008年2月23日宣布于上海证券报及上证所网站的信息)
                                                                                                  -16-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  2007年度财政决算陈诉
                                                                                                  列位股东:
                                                                                                  公司2007年度财政陈诉已经广东恒信德律管帐师事宜所审计,并出具了尺度无
                                                                                                  保存意见的审计陈诉,现将财政决算环境陈诉如下(归并数):
                                                                                                  一、截至2007年12月31日的公司财政状况:
                                                                                                  项目 金额(人民币元) 幅度(+/-)(%)
                                                                                                  资产总额 5,406,938,108.80 6.40
                                                                                                  个中:活动资产 2,159,147,042.28 7.45
                                                                                                  牢靠资产 2,869,968,634.22 5.83
                                                                                                  欠债总额 3,568,554,183.45 1.90
                                                                                                  个中:活动欠债 3,556,856,621.30 2.24
                                                                                                  恒久欠债 11,697,562.15 -49.61
                                                                                                  股东权益 1,751,886,659.67 16.88
                                                                                                  个中:成本公积 621,534,247.74 0.79
                                                                                                  盈余公积 96,038,850.33 37.81
                                                                                                  未分派利润 349,823,832.60 173.06
                                                                                                  二、收入与用度环境
                                                                                                  2007年度公司共实现贩卖收入13,200,074,609.99元,主营营业本钱
                                                                                                  12,568,837,806.20元;主营营业税金及附加50,916,870.41元;业务用度
                                                                                                  71,705,187.67元;打点用度93,763,997.90元;财政用度77,956,634.77元。
                                                                                                  三、利润环境
                                                                                                  2007年度实现利润总额338,112,111.95元,税后净利润282,285,173.96元。
                                                                                                  按照公司章程的划定,提取法定盈余公积金26,347,170.96元,加上年头未分
                                                                                                  配利润128,110,316.05元,可供股东分派利润为384,048,319.05元,减去已分派
                                                                                                  利润34,224,486.45元,陈诉期末,未分派利润为349,823,832.60元。
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  -17-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  2007年度利润分派的预案
                                                                                                  列位股东:
                                                                                                  经公司审计机构广东恒信德律管帐师事宜全部限公司出具的恒德赣审字[2008]
                                                                                                  第012号审计陈诉确认,2007年度公司实现税后净利润282,285,173.96元。
                                                                                                  公司拟以2007年尾总股本684,489,729.00股为基数,向公司全体股东每10
                                                                                                  股派发明金股利0.60元(含税),共计金额人民币41,069,383.74元。今年度不进
                                                                                                  行成本公积金转增股本。
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  -18-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  关于2008年过活常关联买卖营业事项的议案
                                                                                                  按照公司营业和资产界线变革环境,,原有关联买卖营业事项也将随之调解。鉴于该
                                                                                                  缘故起因,公司与南昌钢铁有限责任公司(以下简称“南钢公司”)签署了2008年一连
                                                                                                  性关联买卖营业协议,包罗《综合处事协议》、《水电汽等产物贩卖及装备维修条约》、《专
                                                                                                  利和专有技能行使容许条约》、《注册商标行使容许条约》、《绿化处事协议》、《渣钢
                                                                                                  挡渣球等买卖营业条约》,协议首要内容择要如下表:
                                                                                                  序号 单元 条约/协议 处事项目 结算价值 付款方法
                                                                                                  1 南钢公司综合处事协议 运输、餐饮、住宿等 市场价 按月结算
                                                                                                  按南昌电力局颁布省
                                                                                                  电 按月结算
                                                                                                  电网贩卖电价表执行
                                                                                                  出产用轮回水 市场价 按月结算
                                                                                                  出产用深井水 市场价 按月结算
                                                                                                  水电汽等产物贩卖及设
                                                                                                  2 南钢公司 蒸汽 市场价 按月结算
                                                                                                  备维修条约
                                                                                                  煤气 市场价 按月结算
                                                                                                  瓶氧、辅料等 市场价 按月结算
                                                                                                  装备维修调试 市场价 按月结算
                                                                                                  钢材(自用) 市场价 按月结算
                                                                                                  专利和专有技能行使许
                                                                                                  3 南钢公司 专利和专有技能行使容许 无偿行使
                                                                                                  可条约
                                                                                                  4 南钢公司注册商标行使容许条约 注册商标行使容许 无偿行使
                                                                                                  按月结算;万
                                                                                                  一般的绿化、卫生保洁事变,市场价;新增项目按审
                                                                                                  5 南钢公司绿化处事协议 元以下项目
                                                                                                  执行公司拟定的绿化筹划 核后的造价付出。
                                                                                                  直接结算
                                                                                                  渣钢、珠子铁等供给 市场价 按月结算
                                                                                                  6 南钢公司渣钢、挡渣球等买卖营业条约
                                                                                                  挡渣球、废钢等贩卖 市场价 按月结算
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  -19-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  召募资金打点步伐
                                                                                                  第一章 总则
                                                                                                  第一条 为了类型南昌长力钢铁股份有限公司(下称"公司")召募资金的打点
                                                                                                  和行使,切实掩护投资者的好处,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
                                                                                                  国证券法》及《上海证券买卖营业所股票上市法则》的有关划定,凭证《江西证监局关
                                                                                                  于江西上市公司进一步增强召募资金打点和行使的禁锢意见》要求,团结公司章程
                                                                                                  和现实环境,拟定本步伐。
                                                                                                  第二条 本步伐所称召募资金是指:公司通过刊行股票(包罗初次果真刊行股
                                                                                                  票、上市后配股及增发)或刊行可转换公司债券的方法向社会公家投资者召募的用
                                                                                                  于特定用途的资金。
                                                                                                  第三条 公司向社会公家投资者召募的资金只限用于公司对外发布的召募资金
                                                                                                  投向的项目。召募资金的行使应僵持打算周密、一个钱打二十四个结、类型运作、果真透明的
                                                                                                  原则。
                                                                                                  第四条 非经公司股东大会依法作出决策,任何人无权改变公司召募资金声名
                                                                                                  书通告的召募资金行使用途。
                                                                                                  第五条 凡违背本步伐,致使公司蒙受丧失时(包罗经济丧失和名望丧失),应
                                                                                                  视详细环境,给以相干责任人以处分,须要时,相干责任人应包袱响应民事抵偿责
                                                                                                  任。
                                                                                                  第二章 召募资金的存放
                                                                                                  第六条 为增强对召募资金行使环境的监视,公司实施召募资金的专项存款制
                                                                                                  度。
                                                                                                  -20-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  第七条 公司在银行设立召募资金行使帐户。
                                                                                                  第八条 公司以为召募资金的数额较大,可与团结投资项目标信贷布置而在一
                                                                                                  家以上银行开设帐户。
                                                                                                  第三章 召募资金的行使
                                                                                                  第九条 召募资金必需严酷凭证招股声名书理睬的投资项目、投资金额布置使
                                                                                                  用,实施专款专用。
                                                                                                  第十条 公司在行使召募资金时,该当严酷推行申请和审批手续。即由主管募
                                                                                                  集资金投资项目标单元、部分或项目司理提出申请陈诉,报董事长或其授权人(下
                                                                                                  称“董事长”)审批后方可执行。
                                                                                                  第十一条本步伐所称行使召募资金申请陈诉,内容包罗:可行性研究陈诉、募
                                                                                                  集资金投资项目标名称、总投资金额、金钱提取或划拨的时刻等。
                                                                                                  第十二条召募资金的付出必需推行董事长核准后总司理和财政总监联签即先董
                                                                                                  事长核准,后总司理和财政总监考核签发、财政打点部分核实、管帐职员执行的程
                                                                                                  序。
                                                                                                  第十三条主管召募资金投资项目标单元、部分或项目司理在第一次付款时,必
                                                                                                  须提供以下资料交财政打点部分考核:
                                                                                                  (一)经董事长核准的召募资金行使申请陈诉;
                                                                                                  (二)经总司理和财政总监联签的“资金行使申请单”;
                                                                                                  (三)与施工单元签订的项目条约;
                                                                                                  (四)召募资金投资项目标资金付出打算及付款时刻表。
                                                                                                  第十四条公司召募资金必需按召募声名书所列资金用途行使。召募资金的投向
                                                                                                  要严酷执行股东大会的决策,公司不得私自改变召募资金用途。公司确需改变召募
                                                                                                  声名书所列资金用途,必需经董事会充实论证,提请股东大会核准。
                                                                                                  第十五条改变召募资金用途是指:
                                                                                                  (1)放弃召募声名书所列项目或增进召募资金项目;
                                                                                                  (2)召募资金单个项目投资金额变革高出召募声名书所列金额20%;
                                                                                                  (3)召募资金投资方法产生明显变革;
                                                                                                  -21-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  (4)中国证监会、江西证监局及证券买卖营业所认定的其他环境。
                                                                                                  第十六条公司拟改变召募资金用途的,董事会该当真推行项目论证措施,向股
                                                                                                  东大会提交改变召募资金用途的提案,在提案和召开股东大会的关照中应具体声名
                                                                                                  改变募股资金用途的缘故起因、新项目标轮廓、成长远景、对公司将来的影响、有关风
                                                                                                  险和对策等。
                                                                                                  第十七条公司如用闲置的召募资金暂且用于增补活动资金、偿还短期贷款,或
                                                                                                  者在法令、礼貌及证券禁锢部分类型性文件容许的范畴内的其他用途,应经董事会
                                                                                                  核准,并取得股东大会的授权。暂且用于上述用途的资金总额不得高出召募资金总
                                                                                                  额的30%,行使限期不高出持续12个月。
                                                                                                  第十八条公司不得将召募资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或其
                                                                                                  他变相改变召募资金用途的投资。榨取对公司具有现实节制权的小我私人、法人或其他
                                                                                                  组织及其关联人占用召募资金。
                                                                                                  第十九条公司召募的资金不得投资于贸易银行、证券公司等金融机构。
                                                                                                  第二十条公司行使召募资金收购对公司具有现实节制权的小我私人、法人或其他组
                                                                                                  织及其关联人的资产或股权的,应凭证关联买卖营业的处理赏罚划定治理。
                                                                                                  第四章 召募资金项目实验打点
                                                                                                  第二十一条召募资金投资项目由总司理认真实验。牢靠资产投资项目标建树,
                                                                                                  由公司相干营业部分及项目认真人(以下简称项目认真人)执行;权益投资项目,
                                                                                                  由公司资产运营部分认真执行。
                                                                                                  第二十二条在项目投资进程中,项目认真人认真实验打算的拟定,质量的节制、
                                                                                                  项目标实验组织、工程进度跟踪、成立项目打点档案等。
                                                                                                  第二十三条公司应增强对召募资金打点和行使的财政监视,财政打点部作为募
                                                                                                  集资金打点的职能部分,认真资金的调治和布置,成立召募资金打点和行使台帐,
                                                                                                  具体记录召募资金存铺开户行、帐号、存放金额、行使项目、行使详细环境及其相
                                                                                                  应金额、行使日期、对应的管帐凭据号、对应条约、核准措施等事项。
                                                                                                  第二十四条项目完成后,由装备运行部、技能中心、工程项目认真人、财政管
                                                                                                  理部分、项目行使单元等举办完工验收。完工验收后,项目打点部分或项目实验单
                                                                                                  -22-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  位应实时体例项目评估陈诉和工程预决算,工程预决算由财政打点部认真许诺。
                                                                                                  第二十五条经公司核准的工程决算陈诉、工程评估陈诉和效益评价陈诉由相干
                                                                                                  单元或部分执行。相干单元或部分应严酷执行公司核准的工程决算陈诉、工程评估
                                                                                                  陈诉和效益评价陈诉。审理后的工程决算连同经公司核准的工程决算陈诉、工程评
                                                                                                  估陈诉和效益评价陈诉一并作为公司计较该项目牢靠资产原值的依据。
                                                                                                  第二十六条项目交付行使后,项目行使单元须作好运行数据统计、成立台帐和
                                                                                                  报表制度,按半年度、年度向总司理提交项目投资结果评估陈诉,同时做好项目标
                                                                                                  一般维护事变。
                                                                                                  第二十七条总司理须按半年度或年度向董事会提交召募资金运用环境的总结报
                                                                                                  告及已投资项目标效益环境。
                                                                                                  第五章 召募资金行使环境的陈诉和披露
                                                                                                  第二十八条总司理每月至少应召开一次办公集会会议,搜查召募资金行使环境。
                                                                                                  第二十九条总司理该当于按期向董事会(闭会时代向董事长)专项陈诉召募资
                                                                                                  金行使环境,并抄报公司监事会。
                                                                                                  第三十条董事会应每半年就召募资金行使、投资项目盼望和收益环境、召募资
                                                                                                  金用途改观及推行改观审批措施和信息披露等环境向处所证券禁锢部分报备有关材
                                                                                                  料。
                                                                                                  第三十一条召募资金行使环境的信息披露文件由证券部牵头,会同项目打点部
                                                                                                  门、财政打点部配合体例,经财政总监核定后对外披露。
                                                                                                  第三十二条召募资金的行使假如高出两年,除应推行信息披露任务外,还应披
                                                                                                  露经股东大会表决通过的暂且闲置资金的行使打算。
                                                                                                  第六章 召募资金行使环境的监视
                                                                                                  第三十三条召募资金行使环境由公司财政打点部举办一般监视。公司财政打点
                                                                                                  部应按期对召募资金行使环境举办检稽核实,并将检稽核实环境陈诉送总司理和财
                                                                                                  务总监。
                                                                                                  -23-
                                                                                                  2007 年度股东大会文件
                                                                                                  第三十四条独立董事有权对召募资金行使环境举办搜查。经全体独立董事赞成,
                                                                                                  可以礼聘具有证券营业资格的管帐师事宜所对召募资金行使环境举办专项审计。
                                                                                                  第三十五条监事会有权对召募资金行使环境举办监视。
                                                                                                  第七章 附 则
                                                                                                  第三十六条本步伐的未尽事件按国度有关法令礼貌、类型性文件和《股票上市
                                                                                                  法则》及公司章程的有关划定执行;如日后国度有关法令礼貌、部分规章、公司章
                                                                                                  程及公司策划环境等产生变革,公司应按照变革环境修订本步伐。
                                                                                                  第三十七条本步伐由公司董事会认真订定或修改,表明权属于董事会。
                                                                                                  第三十八条本步伐自公司股东大会审议通过之日起见效。
                                                                                                  -24-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  关联买卖营业内部决定制度
                                                                                                  第一章 总则
                                                                                                  第一条 南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称为“公司”)为担保与各关联
                                                                                                  方产生之关联买卖营业的公允性、公道性,以及公司各项营业的顺遂开展并依法举办,
                                                                                                  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券买卖营业所股票上市法则》
                                                                                                  (以下简称《股票上市法则》)和其他有关法令礼貌、类型性文件及公司章程的划定,
                                                                                                  拟定本制度。
                                                                                                  第二条 公司在确认和处理赏罚有关关联方之间关联相关与关联买卖营业时,应遵循以
                                                                                                  下原则举办:
                                                                                                  1. 切合厚道名誉的原则;
                                                                                                  2. 除非凡环境外,关联方该当回避表决;
                                                                                                  3. 与关联方有任何好坏相关的董事,在董事会就该事项举办表决时,该当回避;
                                                                                                  4. 公司董事会该当按照客观尺度判定该关联买卖营业是否对公司有利,须要时该当
                                                                                                  礼聘专业评估师、独立财政参谋。
                                                                                                  第三条 公司在举办关联买卖营业时,应遵循市场合理、公正、果真的原则,如关
                                                                                                  联买卖营业需通过招标的,应举办招标。在确定关联买卖营业价值时,应做到价值公允,与
                                                                                                  市场独立的第三方价值不存在任何差别。无市场价值可以较量或定价受到限定的重
                                                                                                  大关联买卖营业,应以条约情势明晰划定有关本钱和利润的尺度。
                                                                                                  第四条 公司在处理赏罚与关联方间的关联买卖营业时,不得侵害全体股东出格是中小
                                                                                                  股东的正当权益。
                                                                                                  第二章 关联方与关联买卖营业简直认
                                                                                                  第五条 公司关联买卖营业是指公司及其控股子公司与其关联人产生的转移资源或
                                                                                                  任务的事项。
                                                                                                  公司关联人包罗关联法人、关联天然人和隐藏关联人。
                                                                                                  第六条 具有以下气象之一的法人,为公司的关联法人:
                                                                                                  -25-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  (一)直接或间接地节制公司,以及与公司同受某一企业节制的法人(包罗但
                                                                                                  不限于母公司、子公司、与公司受统一母公司节制的子公司);
                                                                                                  (二)第七条所列的关联天然人直接或间接节制的企业。
                                                                                                  第七条 公司的关联天然人是指:
                                                                                                  (一)持有公司5%以上股份的小我私人股东;
                                                                                                  (二)公司的董事、监事及高级打点职员;
                                                                                                  (三)本条第(一)、(二)项所述人士的支属,包罗:1.怙恃;2.夫妇;3.兄
                                                                                                  弟姐妹;4.年满18周岁的后世;5.夫妇的怙恃、后世的夫妇、夫妇的兄弟姐妹、
                                                                                                  兄弟姐妹的夫妇。
                                                                                                  第八条 因与公司关联法人签定协议或作出布置,在协议见效后切合第六条和
                                                                                                  第七条划定的,为公司隐藏关联人。
                                                                                                  第九条 公司与关联方之间存在以下买卖营业或往来的,为公司与关联方间的关联
                                                                                                  买卖营业:
                                                                                                  ①购置或贩卖商品;
                                                                                                  ②交易有形或无形资产;
                                                                                                  ③吞并或归并法人;
                                                                                                  ④出让与受让股权;
                                                                                                  ⑤提供或接管劳务;
                                                                                                  ⑥署理;
                                                                                                  ⑦租赁;
                                                                                                  ⑧各类采纳条约或非条约情势举办的委托策划等;
                                                                                                  ⑨提供资金或资源;
                                                                                                  ⑩协议或非协议容许;
                                                                                                  ⑾包管;
                                                                                                  ⑿研究与开拓或技能项目标转移;
                                                                                                  ⒀相助投资;
                                                                                                  ⒁赠与;
                                                                                                  ⒂债务重组、非钱币性买卖营业;
                                                                                                  ⒃其他对公司有重大影响的买卖营业。
                                                                                                  第三章关联买卖营业的提出及起源检察
                                                                                                  第十条 公司及其有关职能部分在策划打点进程中,对碰着按本制度第二章规
                                                                                                  -26-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  定确定为公司与关联方间关联买卖营业的,相干职能部分应将该项关联买卖营业环境以书面
                                                                                                  情势陈诉予公司总司理。书面陈诉应经相干职能部分的认真人具名,并应包罗以下
                                                                                                  首要内容:(1)关联买卖营业方的名称、住所;(2)详细关联买卖营业的内容、数目以及交
                                                                                                  易金额;(3)关联买卖营业订价政策与订价依据;(4)应声名的其他事项。
                                                                                                  第十一条公司总司理在收到有关职能部分的书面陈诉后,应于三个事变日内召
                                                                                                  开总司理办公集会会议,并按本制度第一章划定对该项关联买卖营业产生和存在的须要性、
                                                                                                  公道性、订价的公允性举办起源检察;提出版面陈诉的有关职能部分应派人出席总
                                                                                                  司理办公集会会议,并对总司理以及出席集会会议的职员提出的质询举办须要声名与表明。
                                                                                                  第十二条经公司总司理办公集会会议初审后,以为公司与关联方产生该项买卖营业切合
                                                                                                  公司好处的,总司理应按照办公集会会议决策责成有关职能打点部分就该项关联买卖营业事
                                                                                                  宜建造一份具体的书面陈诉以及起草响应关联买卖营业协议,在总司理办公集会会议决按期
                                                                                                  限内提交公司总司理。总司理应在收到职能部分提交原料之日起三个事变日内,将
                                                                                                  有关环境向公司董事长书面陈诉。
                                                                                                  第十三条 公司与其关联人告竣的关联买卖营业总额在300万元以下(含300万元)
                                                                                                  且低于公司最近经审计净资产值的0.2%的,由公司总司理做出抉择。
                                                                                                  第四章 董事会、监事会检察
                                                                                                  第十四条公司董事长在收到总司理呈送陈诉与相干原料后,应按以下划定决
                                                                                                  策:
                                                                                                  ㈠对公司与其关联人告竣的关联买卖营业总额在300万元(不含300万元)至7500
                                                                                                  万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.2%至5%之间的,公司董事长应在收到
                                                                                                  总司理陈诉后三个事变日内,向公司全体董事发出召开姑且董事会集会会议关照并提交
                                                                                                  总司理陈诉及有关买卖营业的具体资料。同时,应将有关买卖营业的具体资料提交公司监事
                                                                                                  会,并约请公司监事会指派监事出席有关董事会集会会议,由公司董事会做出决策。
                                                                                                  ㈡对公司拟与关联人告竣的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产
                                                                                                  0.2%的关联买卖营业,公司礼聘独立董事的,除由董事长按划定检察外,应由独立董事
                                                                                                  承认后,提交董事会接头;独立董事做出判定前,可以礼聘中介机构出具独立财政
                                                                                                  参谋陈诉,作为其判定的依据。
                                                                                                  第十五条 姑且董事会集会会议应按公司章程以及本制度划定对有关关联买卖营业产生
                                                                                                  和存在的须要性、公道性,订价政策与价值的公允性等举办须要检察与接头。出席
                                                                                                  集会会议董事可以要求公司总司理或有关打点部分认真人对是否已经起劲通过市场探求
                                                                                                  与第三方举办,从而更换该项关联买卖营业以及买卖营业方的根基环境、买卖营业内容、数目、
                                                                                                  -27-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  金额与关联买卖营业订价政策等举办须要的表明和声名;总司理或有关打点部分认真人
                                                                                                  应对有关咨询环境向董事会具体表明。
                                                                                                  第十六条公司董事会就关联买卖营业表决时,切合下述气象的好坏相关董事,不得
                                                                                                  参加表决:
                                                                                                  ㈠与董事小我私人好处有关的关联买卖营业;
                                                                                                  ㈡董事小我私人在关联企业任职或对关联企业具有控股权的,该等企业与公司的关
                                                                                                  联买卖营业;
                                                                                                  ㈢按国度有关法令、礼貌和公司章程划定该当回避的。
                                                                                                  第十七条公司董事会集会会议在对关联买卖营业举办接头时,该当真听取介入集会会议监事
                                                                                                  对关联买卖营业的意见。对关联买卖营业总额在7500万元或占公司最近经审计净资产值的
                                                                                                  5%以上的,可由监事会颁发公允性意见。
                                                                                                  第五章 股东大会审议
                                                                                                  第十八条公司董事会对有关关联买卖营业检察,抉择提交股东大会审议的,董事会
                                                                                                  应制订有关提案并按《公司法》和公司章程规按限期与措施发出召开股东大会集会会议
                                                                                                  关照。
                                                                                                  第十九条股东大会审议有关关联买卖营业事项时,关联股东不应当参加投票表决,
                                                                                                  其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数;股东大会决策中该当充实披露
                                                                                                  非关联股东的表决环境。若有非凡环境关联股东无法回避时,公司在征得有权部分
                                                                                                  的赞成后,可以凭证正常措施举办表决,并在股东大会决策中具体声名。股东大会
                                                                                                  审议有关关联买卖营业事项时,关联股东可以出席股东大会,但不享有表决权。
                                                                                                  股东大会做出有关关联买卖营业事项的决策,该当由出席股东大会的非关联股东(包
                                                                                                  括股东署理人)所持表决权的二分之一以上通过。
                                                                                                  第二十条对公司与关联人告竣的关联买卖营业总额高于3000万元或公司最近经审
                                                                                                  计净资产值的5%以上的,该关联买卖营业在得到公司股东大会核准后方可实验。任何
                                                                                                  与该关联买卖营业有好处相关的在股东大会上应放弃对该议案的投票权,并在股东大会
                                                                                                  决策中予以出格载明。
                                                                                                  董事会应对该关联买卖营业是否对公司有利颁发意见,同时该当由董事会或独立董
                                                                                                  事礼聘独立财政参谋就该买卖营业对全体股东是否公正、公道颁发意见,并声名来由、
                                                                                                  首要假设及思量身分等。
                                                                                                  第六章 关联买卖营业的执行
                                                                                                  -28-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  第二十一条 关联买卖营业经有关集会会议审议通事后,公司方可与关联方签定有关关
                                                                                                  联买卖营业协议/条约,该关联买卖营业协议/条约自两边具名盖印后见效。
                                                                                                  第二十二条关联买卖营业条约签署并在条约有用期内,因出产策划环境的变革而导
                                                                                                  致应终止或修改关联买卖营业条约的,条约两边当事人应凭证本制度划定签署增补协议
                                                                                                  以终止或修改原协议。
                                                                                                  第七章 附 则
                                                                                                  第二十三条本制度自股东大会审议通过之日起见效;本制度对公司、董事会、
                                                                                                  董事、监事会、监事、总司理及其他高级打点职员具有束缚力。
                                                                                                  第二十四条本法则未尽事件凭证国度有关法令、礼貌和公司章程的划定执行。
                                                                                                  第二十五条有下列气象之一的,公司该当修改本制度:
                                                                                                  (一)《公司法》或有关法令、礼貌和其他类型性文件或公司章程修改后,本制
                                                                                                  度划定的事项与修改后的有关法令、礼貌和其他类型性文件或公司章程的划定相抵
                                                                                                  触;
                                                                                                  (二)股东大会抉择修改本制度。
                                                                                                  第二十六条股东大会授权董事会按照前条划定订定修改草案,修改草案报股东
                                                                                                  大会核准后见效。
                                                                                                  第二十七条本制度的表明权属于董事会。
                                                                                                  -29-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  正(副)董事长及高管职员薪酬查核发放步伐
                                                                                                  一、目标
                                                                                                  为了更好地完美企业率领职员薪酬打点步伐,成立科学类型、公正公道的薪酬
                                                                                                  制度,形成更有用的分派鼓励和束缚机制,替换起劲性和缔造性。
                                                                                                  二、原则
                                                                                                  权力与责任、风险与收益雷同一的原则。
                                                                                                  三、范畴
                                                                                                  公司内直接从事策划打点事变的董事、正(副)总司理、财政总监、董秘、总
                                                                                                  法令参谋(以下统称公司率领)。
                                                                                                  四、前提
                                                                                                  实现利润2亿元,年贩卖收入到达110亿元以上(含110亿元),且净资产收益
                                                                                                  率不低于上一年度。
                                                                                                  五、薪酬的构成
                                                                                                  岗薪+廉政与企业一连成长查核奖+其他查核应得薪酬
                                                                                                  六、各部门薪酬的计较
                                                                                                  (一)岗薪的计较
                                                                                                  贩卖收入在100亿元(含)以下,人均岗薪29万元/年;当贩卖收入高出100
                                                                                                  亿元时,人均岗薪按以下比例增进:100亿元以上部门 0.0015%。
                                                                                                  1.岗薪与企业利润挂钩,实施只扣不奖的步伐。当利润比前三年均匀数降落时,
                                                                                                  按降落比例的一半计较扣发岗薪,但在保持红利的环境下,最多只扣发岗薪的40%。
                                                                                                  2.董事长、总司理的岗薪系数为1.3,副董事长的岗薪系数为1.2,其他公司领
                                                                                                  导的岗薪系数均匀为1(分派时要恰当拉开间隔,详细由董事会抉择)。
                                                                                                  (二)廉政与企业一连成长查核奖的计较
                                                                                                  廉政与企业一连成长查核奖=岗薪 30%
                                                                                                  1.廉政与企业一连成长查核奖,率领之间按岗薪分派步伐计较。
                                                                                                  2.廉政与企业一连成长查核奖一年一存,累计在专门的帐户上,每四年结算
                                                                                                  -30-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  一次,兑现一半,余额仍留存在专门帐户上。当本人退休或正常事变变换而分开领
                                                                                                  导岗亭,经查实无违法违纪究竟的,一年后其小我私人累计的廉政与企业一连成长查核
                                                                                                  奖(含利钱)所有发放;不然,公司视环境,只发给累计的廉政与企业一连成长考
                                                                                                  核奖的必然比例,直至所有(含利钱)不发,不发的金额如数上交公司。
                                                                                                  3.因为小我私人缘故起因(本身要求调离或受到行政罢免、判刑处分等)分开率领岗
                                                                                                  位的,其小我私人累计廉政与企业一连成长查核奖(含利钱)不予发放,其金额如数上
                                                                                                  交公司。
                                                                                                  (三)其他查核的薪酬
                                                                                                  1.成本保值增值率大于零,则嘉奖公司率领岗薪总额的15%,董事长、总经
                                                                                                  理和副董事长的嘉奖额度别离为其他率领的1.3和1.2倍;如小于零,扣罚公司率领
                                                                                                  岗薪总额的10%,扣罚比例同上。
                                                                                                  2.三年(含)以上应收帐款额比上年镌汰,按镌汰金额的0.5%,增进公司领
                                                                                                  导薪酬总额;若比上年增进,每增进10个百分点,扣罚公司率领岗薪总额的1%。
                                                                                                  3.利润不到2亿元、家产废水排放量和废气中粉尘排放量没有比上年降落
                                                                                                  2%、在岗或全员收入与上年对比没有增进,均在年薪基本上,每项扣罚公司率领年
                                                                                                  薪总额的10%。
                                                                                                  4.工亡事情的查核
                                                                                                  (1)产生一样平常工亡事情(一路事情工亡1~2人)的,按以下比例扣罚公司领
                                                                                                  导岗薪总额:
                                                                                                  岗薪 [现实工亡人数(人)/查核数(人)+高出查核工亡数(人)] 4%
                                                                                                  (2)产生重大工亡事情(一路事情工亡3~9人)的,每起工亡事情扣罚公司
                                                                                                  率领岗薪总额的40%。
                                                                                                  (3)产生特大工亡事情[一路事情工亡10人(含10人)以上]的,对公司率领
                                                                                                  岗薪实施反对。
                                                                                                  5.高炉综合操作系数每高于查核指标(2.9吨/立方米 日)0.01吨/立方米 日,
                                                                                                  在年薪基本上,嘉奖公司率领人均1000元;每低于查核指标0.01吨/立方米 日,
                                                                                                  扣罚公司率领人均500元。
                                                                                                  6.生铁高炉焦比低于或高于查核指标(470公斤/吨,含计价水4%)的,每低
                                                                                                  于(高于)1公斤/吨,在年薪基本上,嘉奖(扣罚)公司率领人均500元。
                                                                                                  -31-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  7.万元产值能耗高于查核指标(1.77吨尺度煤/万元)或自发电量小于1亿千
                                                                                                  瓦时的,均在年薪基本上,别离扣罚公司率领人均2万元。
                                                                                                  8.依法治企,搞好社会治安综合管理,推进安全调和建树。职工及家眷呈现群
                                                                                                  体性[五人以上(含五人)]进京或到省委、省当局上访的,每呈现一路,扣罚公司
                                                                                                  率领人均3000元;呈现重大恶性变乱的,扣罚公司率领人均6000元。
                                                                                                  9.对因违法违纪受处分的公司率领,应扣罚岗薪。受告诫处分的扣罚2%;受
                                                                                                  记过处分的扣罚3%;受记大过、严峻告诫处分的扣罚5%;受降级、留用察看、留
                                                                                                  党察看等处分的,定时刻分段,受这些处分后,不按此步伐计较薪酬,受处分前按
                                                                                                  10~20%扣罚岗薪;一年中受多种处分的归并扣罚。
                                                                                                  10.欠缴员工社保基金,扣发公司率领岗薪总额的10~30%。
                                                                                                  七、付出要领
                                                                                                  (一)以本岗亭上年度的年薪为基数,除以12后为每月的发放数,小我私人完税后
                                                                                                  将个中的45%作为月度糊口费,别的55%按月存在专门的帐户上,作为小我私人查核的
                                                                                                  抵押金,暂存放在公司财政,小我私人不得动用。至第二年财政报表报出后,按照查核
                                                                                                  计较出现实发放额度。如每月存入的总额多于现实发放的额度,则将多出的金额扣
                                                                                                  下,上交公司;如每月存入的总额少于现实发放的额度,则补足差额。上报审批通
                                                                                                  事后,扣除昔时的廉政与企业一连成长查核奖予以发放。
                                                                                                  (二)年度产生吃亏的,只发给预支的糊口费。
                                                                                                  (三)对因安详事情反对了岗薪的公司率领,只发给预支的糊口费。
                                                                                                  八、声名
                                                                                                  (一)企业应将廉政与企业一连成长查核奖与岗薪一并估算计入昔时本钱进入
                                                                                                  财政决算,且不能因此造成吃亏,不然调解廉政与企业一连成长查核奖额度,直到
                                                                                                  昔时企业不吃亏。
                                                                                                  (二)受罢免处分或刑事赏罚的不执行此步伐。
                                                                                                  九、附则
                                                                                                  (一)本步伐经公司董事会、股东大会审议通事后执行。
                                                                                                  (二)本步伐由公司人力资源部认真表明、修改。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  -32-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  关于公司上次召募资金行使环境声名的议案
                                                                                                  公司于2006年12月14日以非果真刊行股票的方法向南昌钢铁有限责任公司("南
                                                                                                  钢公司")和江西汽车板簧有限公司("板簧公司")刊行了330,989,729股人民币平凡
                                                                                                  股(A股),南钢公司和板簧公司以其出产策划性资产认购;向除南钢公司和板簧
                                                                                                  公司之外的4家特定投资者刊行了2,850万股人民币平凡股(A股),召募资金7,011
                                                                                                  万元。经广东恒信德律管帐师事宜全部限公司出具的恒德赣验字【2006】第014号验
                                                                                                  资陈诉验证,上次召募资金于2006年12月22日所有到位。制止2007年12月31日,公
                                                                                                  司上次召募资金所有行使完毕,行使结果精采。广东恒信德律管帐师事宜全部限公
                                                                                                  司向公司出具了召募资金行使环境专项陈诉。
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  附:公司上次召募资金行使环境声名
                                                                                                  一、上次召募资金的数额和资金到位时刻
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监视打点委员会
                                                                                                  证监刊行字[2006]153号文许诺,以非果真刊行股票方法向现实节制人南昌钢铁有限
                                                                                                  责任公司和控股股东江西汽车板簧有限公司刊行人民币平凡股330,989,729股,南昌
                                                                                                  钢铁有限责任公司和江西汽车板簧有限公司以其出产策划性资产认购;向除南昌钢
                                                                                                  铁有限责任公司和江西汽车板簧有限公司之外的4家特定投资者刊行人民币平凡股
                                                                                                  2850万股,召募现金7011万元。刊行价值为2.46元/每股,召募资金总额为88,434.47
                                                                                                  万元,现实召募资金净额87,207.72万元。该召募资金已于2006年12月22日所有
                                                                                                  到位,并经广东恒信德律管帐师事宜所恒德赣验字(2006)第014号《验资陈诉》
                                                                                                  验证。
                                                                                                  二、上次召募资金的现实行使环境
                                                                                                  -33-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  1.上次召募资金的现实行使环境
                                                                                                  2006年非果真刊行股票所召募现金7011万元已所有效于增补公司活动资金。
                                                                                                  南昌钢铁有限责任公司及江西汽车板簧有限责任公司投入的出产性策划资产已
                                                                                                  于2006年12月22日所有到位,同时资产权属已改观完毕,并已在本公司正常行使
                                                                                                  运行。相干认购的出产性策划资产已融入公司正常的出产策划轮回,账面代价变革
                                                                                                  无法单独反应。
                                                                                                  2、上次召募资金发见效益的环境
                                                                                                  本次非果真刊行股票认购的首要为钱币资金及出产策划性资产。钱币资金已补
                                                                                                  充为活动资金,无法单独核算效益;认购的出产策划性资产已与原长力公司的出产
                                                                                                  策划性资产融合在一路,停止了原有的内部关联买卖营业,形成了从煤、铁矿石等原燃
                                                                                                  原料等的采购加工到形成铁、钢、材、汽车零部件等产物的完备财富链。在公司成
                                                                                                  本核算进程中,已无法再将两部门出产策划性资产单独分隔核算,因此无法单独对
                                                                                                  上次召募的出产策划性资产核算效益。
                                                                                                  通过非果真刊行股票认购资产和召募资金的注入,增进了公司的产物品种,改
                                                                                                  变了公司产物布局单一近况,使得出产流程进一步获得优化,资源有用地设置,提
                                                                                                  高运营服从,低落了运营风险,进步了企业的红利手段。2007年南昌长力钢铁股份
                                                                                                  有限公司的效益大幅进步,整年实现业务收入132亿元,净利润2.8亿元,每股收
                                                                                                  益0.41元/股,别离较客岁同期增添321.12%、335.18%和125.67%。
                                                                                                  三、上次召募资金行使结余环境
                                                                                                  上次召募资金无结余。
                                                                                                  -34-
                                                                                                  2007 年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  关于公司切合果真增发A股股票前提的议案
                                                                                                  按照公司成长筹划,为进一法式整产物布局,使钢产物向深加工和高附加值方
                                                                                                  向成长,拟向汽车悬挂体系高端偏向延长,进入汽车氛围悬挂体系出产规模,同时,
                                                                                                  公司拟充实操作炼铁、焦化出产体系的余热、余压发电,以实现节能环保、洁净生
                                                                                                  产,成长轮回经济。为此,公司打算拟于2008年度公募增发人民币平凡股(A股)。
                                                                                                  现按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券刊行打点步伐》等
                                                                                                  法令和类型性文件划定,公司举办了自查,以为公司切合公募增发人民币平凡股(A
                                                                                                  股)的前提。
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  -35-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  关于公司果真增发A股股票方案的议案
                                                                                                  公司2008年果真召募境内上市人民币平凡股(A股)(以下简称“本次增发”)
                                                                                                  的方案如下:
                                                                                                  1、刊行股票种类:境内上市人民币平凡股(A股);
                                                                                                  2、刊行股票面值:人民币1元;
                                                                                                  3、刊行数目:不高出15,000万股〔最终数目授权董事会与保荐人(主承销商)
                                                                                                  按照现实环境协商确定〕;
                                                                                                  4、刊行工具:全部在上海证券买卖营业所开设A股股票账户的中华人民共和国境
                                                                                                  内天然人和机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外);
                                                                                                  5、刊行方法:本次增发采纳网下和网上订价刊行方法,详细刊行方法授权公司
                                                                                                  董事会与保荐人(主承销商)协商确定;
                                                                                                  6、向原股东配售的布置:本次增发向原股东优先配售,原股东可按其股权挂号
                                                                                                  日收市后挂号在册的持股数以必然比例优先认购,详细配售比例授权公司董事会与
                                                                                                  保荐人(主承销商)协商确定;
                                                                                                  7、刊行价值:本次刊行价值不低于通告招股意向书前二十个买卖营业日公司股票均
                                                                                                  价或前一个买卖营业日的均价,详细刊行价值授权公司董事会与保荐人(主承销商)协
                                                                                                  商确定;
                                                                                                  8、召募资金投资项目
                                                                                                  公司拟通过本次增发新股召募不高出80,396万元,用于投资以下五个项目,不
                                                                                                  足部门由公司自筹办理。
                                                                                                  (1)新建3万套汽车氛围悬挂总成出产线工程;
                                                                                                  (2)对控股子公司--重庆红岩长力汽车弹簧有限公司增资,实验汽车氛围悬
                                                                                                  挂技能改革项目;
                                                                                                  (3)焦化厂干熄焦工程;
                                                                                                  (4)3#、4#高炉煤气余压透平发电工程;
                                                                                                  (5)送还银行短期贷款。
                                                                                                  -36-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  9、增发股票决策有用期:本次增发股票的决策自股东大会审议通过之日起十二
                                                                                                  个月内有用。
                                                                                                  10、本次增发完成前未分派利润的分派。为进步公司对投资者的吸引力,公司
                                                                                                  以2007年12月31日为基准日,将基准日经审计的未分派利润扣除经2007年年度股东
                                                                                                  大会审议通过的股东利润分派数额后,基准日剩余可供股东分派利润与基准日后实
                                                                                                  现的可供股东分派利润的分派政策为:如本次刊行在2008年内完成,则增发完成前
                                                                                                  未分派利润由刊行后的新老股东配合享有;如本次刊行未能在2008年内完成,则本
                                                                                                  次增发完成前未分派利润的分派方案由股东大会另行抉择。
                                                                                                  本次增发A股的方案尚须通过股东大会审议核准和中国证券监视打点委员会
                                                                                                  的许诺后方可实验,并最终以中国证券监视打点委员会许诺的方案为准。
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  -37-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  关于公司增发新股召募资金投资项目可行性的议案
                                                                                                  2008年增发新股召募资金拟投资项目标可行性说明如下:
                                                                                                  (一)公司本部新建3万套汽车氛围悬挂总成出产线工程项目
                                                                                                  为了抓住今朝汽车零部件财富精采的成长机缘,做大做强公司汽车零部件财富,
                                                                                                  快速霸占汽车氛围悬挂产物的市场份额,公司操作本次召募资金拟投资建树6万套
                                                                                                  汽车氛围悬挂产物,即由公司本部与控股子公司——重庆红岩长力汽车弹簧有限公
                                                                                                  司别离实验3万套汽车氛围悬挂总成出产线工程项目。个中,“新建3万套汽车空
                                                                                                  气悬挂总成出产线工程项目”由公司本部实验,出产线建在南昌高新区长力家产园
                                                                                                  内。
                                                                                                  1、项目提出的配景
                                                                                                  汽车家产是我国百姓经济、南昌市百姓经济的支柱财富之一,汽车零部件家产
                                                                                                  是汽车家产成长的基本,是汽车家产的重要构成部门。跟着经济的成长和社会的进
                                                                                                  步,市场对汽车悬挂体系产物的要求将越来越高,出格是从舒服性、平顺性及对道
                                                                                                  路、车辆、货品的掩护等方面会对汽车悬挂体系提出越来越高的要求。氛围悬挂能
                                                                                                  够最大限度的进步车辆行驶的舒服性、平顺性,可以或许更好的掩护阶梯、车辆和货品,
                                                                                                  因此在满意这些机能要求方面,氛围悬挂无疑是最优越和最精彩的,氛围悬挂代表
                                                                                                  着将来汽车悬挂体系首要的市场需求偏向。
                                                                                                  凭证汽车悬挂体系的成长过程和纪律:悬挂体系将从低级产物——等截面钢板
                                                                                                  弹簧,成长到中级产物——变截面钢板弹簧,最后再成长到高端产物——氛围悬挂。
                                                                                                  发家国度的悬挂产物现已顺遂的走过了这样一个成长进程。今朝,氛围悬挂在成长
                                                                                                  中国度的应用固然方才起步,但在发家国度中已经稳稳的占有了主流应用职位,其
                                                                                                  中欧洲、北美及日本等发家国度的中型以上客车均100%的回收氛围悬挂,欧洲80%
                                                                                                  的重型卡车、美国60%的重型卡车、日本40%的重型卡车也满是回收氛围悬挂。最近
                                                                                                  来跟着我国经济的快速成长,交通部今朝划定我国出产的大、中型客车需回收氛围
                                                                                                  悬挂方能上路营运,为公司的氛围悬挂总成出产线的成长带来了辽阔的应用远景和
                                                                                                  庞大市场。
                                                                                                  -38-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  2、公司建树本项目标有利前提
                                                                                                  (1)国度财富政策扶持
                                                                                                  江西省、南昌市当局已明晰,把汽车财富作为第一财富成长,对零部件业举办
                                                                                                  大力大举支持,并赐与必然的优惠政策。南昌市将汽车作为支柱财富,因而对汽车氛围
                                                                                                  悬挂总成出产线需求量大,公司的汽车氛围悬挂总成出产线切合江西省和国度“十
                                                                                                  一五”财富政策、《国务院关于加速振兴设备制造业的多少意见》等对汽车及零部件
                                                                                                  企业的支持。
                                                                                                  公司已具备必然的汽车零部件和汽车用钢材的研发、出产手段,在“十一五”
                                                                                                  时代将致力于汽车零部件和汽车用钢的开拓出产,尤其是高品级优特钢,可以对汽
                                                                                                  车零部件项目标开拓出产提供质料支持,进步开拓服从与结果、低落本钱。
                                                                                                  (2)公司具有技能上风和打点履历上风
                                                                                                  汽车氛围悬挂属于汽车悬挂体系的高级产物,是公司现有悬挂产物链向高端方
                                                                                                  向的延长。公司从1998年起就已经开始举办这方面的研究和技能储蓄,并在客岁实
                                                                                                  现了对氛围悬挂的重要部件——导向臂的批量出产和出口,从而为把握氛围悬挂技
                                                                                                  术缔造了必然前提。
                                                                                                  公司具有较强的开拓、计划、科研本领和手段,公司的技能中心是“省级企业
                                                                                                  技能中心”,公司的技能创新手段、新品开拓手段在偕行业内均首屈一指。公司与全
                                                                                                  国多家大专院校、研究机构和国际上的知名企业成立了恒久的技能相助相关,加强
                                                                                                  了企业产物进级上档次,扩大产物的出口和顺应环球性采购的手段,公司在成长过
                                                                                                  程中拥有坚硬靠得住的技能后援。
                                                                                                  公司不停严于打点,形成精采民俗,在行业中堪称楷模。公司重视基本打点,
                                                                                                  三级计量、尺度化、全面质量打点均验收及格。通过了ISO9001:2000和TS16949
                                                                                                  国际质量系统认证。连年来,公司将信息化技能应用到企业打点中,促使企业上台
                                                                                                  阶、上品级,使企业慢慢进入当代化打点队列。
                                                                                                  公司率领树立了尊重常识、尊重人才的头脑,构成了以董事长为焦点的高条理、
                                                                                                  高素质的公司决定层,培育了一批履历富厚的工程技强职员步队,并拥有一支素质
                                                                                                  过硬的职工步队,是公司实验“新建汽车氛围悬挂总成出产线工程项目”的基本。
                                                                                                  (3)产物协作上风
                                                                                                  今朝海内汽车氛围悬挂应用较好的有郑州宇通、厦门金龙、金龙观光车等首要
                                                                                                  -39-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  客车厂家,其8米以上大客车钢板弹簧根基上由公司独家配套,这些厂家是此后应
                                                                                                  用氛围悬挂产物的主力军,在产物的进级换代进程中,公司有着其他企业无法相比
                                                                                                  的得天独厚的上风。
                                                                                                  重型卡车市场,更是公司不停的、传统的上风市场。公司是斯太尔项目包袱单
                                                                                                  位,一向为中国重汽、重庆重汽、陕汽、北方疾驰、福田等重型卡车厂配套,已经
                                                                                                  成立起了不变和恒久的供货相关,这对公司进入重卡的氛围悬挂市场缔造了有利的
                                                                                                  前提。
                                                                                                  公司汽车零部件行业的成长,可充实操作现有出产园地、设备办法、贩卖收集、
                                                                                                  打点制度及技能力气,到达投资省、收效快的目标。近几年公司狠抓自营出口,已
                                                                                                  经顺遂打开了欧洲的出口市场。客岁出口创汇已达164万美元,本年估量将到达250
                                                                                                  万美元以上。公司在开辟出口市场方面已经蕴蓄了较为富厚的履历,同时把握了一
                                                                                                  定的资源和渠道,为此后氛围悬挂的出口打下了坚硬的基本。
                                                                                                  (4)技能程度
                                                                                                  公司拥有雄厚的科研步队,具有较强的新产物开拓手段。具有今朝海内、外较
                                                                                                  先辈的制造设备和检测装备,产物具有自主常识产权。为担保大、中型高等客车空
                                                                                                  气悬挂的开拓、出产和检测质量,公司不绝举办技能改革和产物布局调解,筹备花
                                                                                                  费数万万元引进汽车氛围悬挂出产和综合检测仪等天下一流检测装备,使公司的汽
                                                                                                  车悬挂开拓、出产和检测手段进入天下一流程度。公司拥有高精度汽车悬挂加工生
                                                                                                  产线和检测装备300多台(套),总装及出产线4条,这些先辈的工艺装备,使公司
                                                                                                  的汽车零部件总体工艺程度上了一个新的台阶,通过这次产物技能进级和上档次、
                                                                                                  大批量出产汽车氛围悬挂总成出产线有了靠得住的技能担保。
                                                                                                  3、项目轮廓
                                                                                                  本项目建树总投资18,135万元,个中建树投资12,783.5万元,活动资金5,160
                                                                                                  万元,拟所有操作本次刊行召募资金投资。项目可行性研究陈诉已由机器家产第三
                                                                                                  计划研究院体例完成,并于2007年8月28日经江西省经济商业委员会以赣经贸投
                                                                                                  资备【2007】0814号文赞成并存案(按照国务院投资体制改良的有关抉择,该项目
                                                                                                  属存案制项目)。
                                                                                                  4、项目建树内容
                                                                                                  (1)新建年产3万套汽车氛围悬挂总成出产线所需的连系厂房和工艺、检测、
                                                                                                  -40-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  试验装备及公用配套办法。
                                                                                                  (2)建树汽车氛围悬挂总成零部件的出产线,形成满意年产3万套汽车氛围悬
                                                                                                  挂总成的配套手段。
                                                                                                  (3)购置汽车氛围悬挂总成出产所需的专有出产技能及设备,实现汽车氛围悬
                                                                                                  挂总成出产低库存的精益出产模式。
                                                                                                  5、项目财政评价
                                                                                                  本项目建成达产后,估量年贩卖收入38,460万元,利润总额3,316.2万元,税后
                                                                                                  利润2,487.2万元,财政内部收益率(税前)23.92%,财政内部收益率(税后)19.31%,
                                                                                                  投资接纳期6.46年(含建树期),在经济上是可行的。
                                                                                                  (二)重庆红岩长力汽车弹簧有限公司汽车氛围悬挂技能改革项目
                                                                                                  公司控股子公司——重庆红岩长力汽车弹簧有限公司(“红岩长力”)拟与公司
                                                                                                  本部同时实验3万套汽车氛围悬挂总成出产线工程项目,项目资金来历为红岩长力股
                                                                                                  东——公司与重庆机电股份有限公司按原出资比例配合增资,个中公司增资来历为
                                                                                                  本次增发召募资金,重庆机电股份有限公司增资来历为自有资金。
                                                                                                  1、红岩长力根基环境
                                                                                                  重庆红岩长力汽车弹簧有限公司(“红岩长力”)前身为重庆红岩汽车弹簧厂,
                                                                                                  始建于1938年,是海内专业从事汽车悬架弹性元件制造的主干企业。公司首要出产
                                                                                                  汽车钢板弹簧、横向不变杆、油气悬挂及举升缸等三大类产物,已到达年产汽车钢
                                                                                                  板弹簧3万吨,重型横向不变杆4万件,油气悬挂及举升缸900只的出产手段,而且通
                                                                                                  过了QS9000/ISO9002质量系统认证,在世界板簧行业中产销量位居火线,曾获重庆
                                                                                                  市当局汽车零部件“小巨人”称谓,公司“红岩”牌商标被重庆市工商局认定为重
                                                                                                  庆市闻名商标。
                                                                                                  公司现有出产漫衍在重庆渝北国度农业科技园区和石坪桥两个厂区,渝北(主
                                                                                                  厂区)首要出产重型汽车钢板弹簧、油气悬挂及举升缸,石坪桥分厂首要出产轻型
                                                                                                  汽车钢板弹簧和汽车横向不变杆。公司注重产物质量,注重科学打点,企业诺言不
                                                                                                  断进步,拥有专业的汽车悬架研究所和产物机能尝试室,具有较强的开拓、计划、
                                                                                                  科研、测试本领和手段,具有研制、开拓、出产重、中、轻、微型汽车钢板弹簧、
                                                                                                  汽车横向不变杆及种种油气悬挂、举升缸的手段,其技能创新手段、新品开拓手段
                                                                                                  -41-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  及产物的品种数目名列行业前茅。公司建有“重庆市企业技能中心”,为企业的技能
                                                                                                  前进和新产物开拓等事变提供了强有力的担保。
                                                                                                  2、红岩长力建树本项目标有利前提
                                                                                                  (1)财富政策扶持
                                                                                                  重庆市将汽车作为支柱财富,因而对汽车氛围悬挂体系需求量大,红岩长力的
                                                                                                  汽车氛围悬挂体系出产线切合重庆市和国度“十一五”财富政策、《国务院关于加速
                                                                                                  振兴设备制造业的多少意见》等对汽车及零部件企业的支持。
                                                                                                  (2)技能与协作上风
                                                                                                  氛围悬挂属于汽车悬架体系的高级产物,是红岩长力现有悬架产物链向高端方
                                                                                                  向的延长。红岩长力从1998年起就已经开始举办这方面的研究和技能储蓄,并在2006
                                                                                                  年实现了对氛围悬挂的重要部件——导向臂的批量出产和出口。从而为把握氛围悬
                                                                                                  挂技能缔造了必然前提。
                                                                                                  在偕行业中,除二汽弹簧公司曾与武汉理工大学、清华大学等高校一路研究过
                                                                                                  复合式的氛围悬挂外,别的厂家尚未涉足这方面的研究,但二汽弹簧公司也未能取
                                                                                                  得抱负的盼望,因此氛围悬挂的研究在海内险些是一片空缺。
                                                                                                  红岩长力拥有偕行业中独一的专业汽车悬架研究所(原机器部授牌),具有较强
                                                                                                  的开拓、计划、科研本领和手段,公司的技能中心是“重庆市企业技能中心”,公
                                                                                                  司的技能创新手段、新品开拓手段在偕行业内均排名第一位。
                                                                                                  红岩长力与世界多家大专院校,研究机构和国际上的知名企业成立了恒久的技
                                                                                                  术相助相关,加强了企业产物进级上档次,扩大产物的出口和顺应环球性采购的能
                                                                                                  力,企业在成长进程中拥有坚硬靠得住的技能后援。
                                                                                                  (3)技能程度
                                                                                                  红岩长力拥有雄厚的科研步队,具有较强的新产物开拓手段。拥有今朝海内、
                                                                                                  外较先辈的制造设备和检测装备,产物具有自主常识产权。为担保高等汽车齿轮的
                                                                                                  加工和检测质量,红岩长力不绝举办技能改革和产物布局调解,筹备耗费数万万元
                                                                                                  引进汽车氛围悬挂出产和综合检测仪等天下一流检测装备,使得红岩长力的汽车悬
                                                                                                  挂加工和检测手段进入天下一流程度。红岩长力拥有高精度汽车悬挂加工出产线和
                                                                                                  检测装备300多台(套),总装及出产线4条,这些先辈的工艺装备,使企业的总体工
                                                                                                  艺程度上了一个新的台阶,通过这次技能改革为企业产物进级和上档次、大批量生
                                                                                                  -42-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  产汽车氛围悬挂有了技能担保。
                                                                                                  (4)产物上风
                                                                                                  今朝海内氛围悬挂应用较好的有郑州宇通、厦门金龙、金龙观光车等首要客车
                                                                                                  厂家,其9米以上大客车钢板弹簧根基上由公司与红岩长力独家配套,这些厂家是今
                                                                                                  后应用氛围悬挂产物的主力军,在产物的进级换代进程中,红岩长力有着其他企业
                                                                                                  无法相比的得天独厚的上风。
                                                                                                  对付重型卡趁魅这一块市场,更是红岩长力不停的、传统的上风市场,红岩长力
                                                                                                  是斯太尔项目包袱单元,一向为中国重汽、重庆重汽、陕汽、北方疾驰、福田等重
                                                                                                  型卡车厂配套,已经成立起了不变和恒久的供货相关,这对红岩长力进入重卡的空
                                                                                                  气悬挂市场缔造了有利的前提。红岩长力在开辟出口市场方面已经蕴蓄了较为富厚
                                                                                                  的履历,同时把握了必然的资源和渠道,为此后氛围悬挂的出口打下了坚硬的基本。
                                                                                                  3、项目轮廓
                                                                                                  本项目建树总投资15,000万元,个中牢靠资产投资10,000万元,新增活动资金
                                                                                                  5,000万元,拟所有操作本次刊行召募资金投资。项目可行性研究陈诉已由机器家产
                                                                                                  第三计划研究院体例完成,并于2006年8月15日经重庆市经济委员会以渝经投资
                                                                                                  【2006】88号文赞成并存案(按照国务院投资体制改良的有关抉择,该项目属存案
                                                                                                  制项目)。
                                                                                                  4、项目建树内容
                                                                                                  (1)新建重庆红岩长力汽车弹簧有限公司汽车氛围悬挂出产所需的连系厂房和
                                                                                                  工艺、检测、试验装备及公用配套办法。
                                                                                                  (2)建树汽车氛围悬挂零部件等出产线,形成满意年产3万套汽车氛围悬挂的
                                                                                                  配套手段。
                                                                                                  (3)购置汽车氛围悬挂出产所需的专有出产技能及设备,将实现汽车氛围悬挂
                                                                                                  出产低库存的精益出产模式。
                                                                                                  5、项目财政评价
                                                                                                  本项目建成达产后,估量年贩卖收入45,000.0万元,利润总额4,228.8万元,税
                                                                                                  后利润3,594.5万元,财政内部收益率(税前) 25.58%,财政内部收益率(税后)
                                                                                                  22.48%,所得税前的投资接纳期为5.38年(含建树期),所得税后的投资接纳期为5.86
                                                                                                  年(含建树期),在经济上是可行的。
                                                                                                  -43-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  (三)焦化厂干熄焦项目
                                                                                                  1、项目提出的配景
                                                                                                  公司的焦化厂始建于1991年,是南昌市民用煤气独一的气源厂,现每年供南昌
                                                                                                  市15万户市民糊口用煤气,通过更换家庭燃料的煤炭在很洪流平上镌汰了南昌市的
                                                                                                  大气污染。酸雨是天下存眷的环球情形题目。因为南昌市是国务院确定的酸雨节制
                                                                                                  区,因此,南昌市将二氧化硫作为重点污染因子节制,每年要实施大幅度减少。为
                                                                                                  此南昌市当局和环保局要求各企业裁减落伍工艺、奉行洁净出产、实施污染全进程
                                                                                                  节制。
                                                                                                  公司焦化厂2006年2月建成1座60孔4.3m捣固焦炉,加上原有2座JN4.3-80,
                                                                                                  63孔型顶装焦炉,共3座焦炉。固然两座老焦炉被中国炼焦行业协会评为“特级焦
                                                                                                  炉”。但从当初运转开始,大部门装备都没有配置防备粉尘及有害物质的环保装备。
                                                                                                  因此,向焦炉装煤、从焦炉推焦、煤炭干馏及用水熄焦时,会披发出很多含有有害
                                                                                                  物质的粉尘及气体。每年向大气排放含有硫化物、氮化物、二氧化碳等有害物质的
                                                                                                  湿法熄焦蒸气达31万吨、焦尘1.4吨。
                                                                                                  焦化行业的污染管理在海内、国际上都是一个困难,今朝海内回收的是国度重
                                                                                                  点推广的干熄焦(CDQ)技能,它既能管理情形污染,又可实现节能降耗和增进效益。
                                                                                                  2、项目建树的须要性和有利前提
                                                                                                  干熄焦项目建在1#、2#号焦炉间台处,动力介质引自厂区动力管网,节减了部
                                                                                                  分工程投资。干熄焦技能不只具有节能的直接经济效益,尚有表此刻炼铁的延长经
                                                                                                  济效益,并且具有明明的情形效益。
                                                                                                  (1)经济效益
                                                                                                  干熄焦工程建成投产后,发生高温高压蒸汽直接送到电站发电,年发电量约
                                                                                                  121.18 106kw h,经济效益明显。同时因焦炭质量进步,使高炉入炉焦比低落2.5%,
                                                                                                  炼铁出产手段进步1%而得到延长的经济效益(约11~13元/t焦炭)。
                                                                                                  ①干熄焦经济效益
                                                                                                  干熄焦工程建成投产后,发生高温高压蒸汽直接送到电站发电,年发电量约
                                                                                                  121.18 106kw.h,接纳能源折70034.7t尺度煤。同时因焦炭质量进步,使高炉入
                                                                                                  炉焦比低落2.5%,炼铁出产手段进步1%。经济效益明显。
                                                                                                  ②干法熄焦与湿法熄焦焦炭机能比拟
                                                                                                  -44-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  干法熄焦与湿法熄焦对比,焦炭的M40进步2-4%;M10改进0.3~0.5%。
                                                                                                  ③干熄焦装置的节能结果
                                                                                                  出炉红焦的显热约占炼焦能耗的35~40%,将这部门能量接纳并充实操作,可
                                                                                                  以大大低落出产本钱,起到节能降耗的浸染。回收干法熄焦可以接纳约80%的红焦
                                                                                                  显热。日本钢铁连系企业对节能项目结果举办过说明,干熄焦装置的节能约占钢铁
                                                                                                  连系企业总节能的50%。
                                                                                                  (2)情形效益
                                                                                                  干熄焦及其配套办法以其先辈的工艺技能和设备程度,从红热焦炭中接纳显热
                                                                                                  并明明进步焦炭质量,不只具有节能的直接经济效益和表此刻炼铁的延长经济效益,
                                                                                                  并且具有明明的情形效益,充实满意了国度对焦化厂节能环保方面的要求。
                                                                                                  用干法熄焦更换传统的湿法熄焦是镌汰情形污染和进步情形质量的有用法子。
                                                                                                  湿法熄焦发生的含有粉尘、酚、氰、硫化物等有害物质的气领会污染情形,干熄焦
                                                                                                  根基不再排放上述有害气体,从而极大地镌汰了对情形的污染。同时因为干熄焦系
                                                                                                  统接纳红焦显热而出产蒸汽,消除了出产沟通数目蒸汽燃煤发生CO、SO、烟尘等
                                                                                                  2 2
                                                                                                  有害物对大气的污染。因此本项目实验具有明明的环保效益。
                                                                                                  公司焦化厂近几年来,投入巨资,对种种污染物举办了专项管理,但因为汗青
                                                                                                  缘故起因,顶装焦炉出产进程中发生的烟尘、废气(汽)等有害物质影响着都市的情形,
                                                                                                  湿法熄焦发生的含有粉尘、酚、氰、硫化物等有害物的气体,加重了对情形的污染。
                                                                                                  本项目建成投产后,将以除尘办法完美的干熄焦体系代替湿法熄焦,从而使情形大
                                                                                                  为改进。
                                                                                                  本项目标实验不只具有精采的经济效益,更有明显的环保效益。
                                                                                                  3、项目投资概算
                                                                                                  本项目投资概算如下:
                                                                                                  序号 资金用途 金额(万元)
                                                                                                  1 构筑用度 4,130.70
                                                                                                  2 安装用度 862.83
                                                                                                  3 装备用度 11,409.90
                                                                                                  4 其余用度 2116.98
                                                                                                  5 铺底活动资金及利钱 631
                                                                                                  合计 19,151
                                                                                                  -45-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  4、项目建树内容
                                                                                                  (1)一套110t/h干熄焦装置(含高温高压天然轮回余热锅炉);
                                                                                                  (2)红焦运输体系;
                                                                                                  (3)轮回气系一切;
                                                                                                  (4)冷焦运输体系;
                                                                                                  (5)焦粉接纳体系;
                                                                                                  (6)CDQ主控楼;
                                                                                                  (7)CDQ焦罐查验站;
                                                                                                  (8)CDQ辅机室;
                                                                                                  (9)CDQ运焦体系:
                                                                                                  (10)CDQ情形除尘地面站;
                                                                                                  (11)CDQ电站
                                                                                                  (12)CDQ轮回水泵站
                                                                                                  (13)CDQ除盐水站
                                                                                                  (14)CDQ工程红线范畴内的供配电办法;
                                                                                                  (15)CDQ工程红线范畴内的电气仪表及自控办法;
                                                                                                  (16)CDQ工程红线范畴内的通信办法;
                                                                                                  (17)CDQ工程红线范畴内的消防办法;
                                                                                                  (18)CDQ工程红线范畴内的照明体系;
                                                                                                  (19)CDQ工程红线范畴内的给排水体系;
                                                                                                  (20)CDQ工程红线范畴内的综合管网;
                                                                                                  (21)CDQ工程红线范畴内的阶梯、雨排水;
                                                                                                  上述工程所需的水、电、蒸汽、氮气、压缩氛围等动力介质由南昌长力钢铁股
                                                                                                  份有限公司焦化厂现有动力管网接入。烘炉煤气就近引自现有的焦炉煤气管道。本
                                                                                                  装置打算建树期16个月,建成达产后,年出产电能12,118万度,所有自用。
                                                                                                  5、项目财政评价
                                                                                                  本项目总投资19,151万元,个中建树投资18,520万元,项目打算建树期16
                                                                                                  个月,投产后的前3个月到达计划手段的70%,3个月后到达计划出产手段。达产
                                                                                                  后每年可出产电力12,118万度、除尘焦粉1.6万吨,年实现收入7,947万元,年税
                                                                                                  -46-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  后利润1,828万元,投资内部收益率(税前)18.15%,投资内部收益率(税后)14.56%。
                                                                                                  本项目回收先辈、成熟、靠得住的工艺技能,不只有精采的情形效益、并且节能
                                                                                                  结果和经济效益十理解显,对付成长轮回经济、掩护生态情形、加强企业的竞争力
                                                                                                  有异常重要的意义。
                                                                                                  (四)3#、4#高炉煤气余压透平发电工程项目
                                                                                                  1、项目提出的配景
                                                                                                  连年来公司先后建成了3#、4#两座400 m 3品级高炉(3#高炉容积380m 3,4#高
                                                                                                  炉容积420m 3),高炉煤气回收干法除尘+减压阀组流程。两座高炉今朝出产正常,但
                                                                                                  高炉煤气的压力能和热能没有获得充实操作,并在减压阀组上发生了大量的噪音。
                                                                                                  高炉煤气的化学能一样平常工场均能较好的操作(如作燃料行使),而对高炉煤气的
                                                                                                  余压和余热却未充实操作。为了充实接纳高炉煤气的压力能和潜热能,连年来海内
                                                                                                  一些冶金企业,开始回收高炉煤气余压透平发电机组(简称TRT)。TRT的事变道理
                                                                                                  是:用透平膨胀机将原本消费在减压阀组上的高炉煤气的压力能和潜热能转换成机
                                                                                                  械能(敦促透平膨胀机),再发动发电机将机器能酿成电能运送给厂内电网。这样既
                                                                                                  接纳了高炉煤气的压力能和潜热能,又镌汰了噪声对情形的污染,是一项节能、降
                                                                                                  耗又环保的新奇技能。
                                                                                                  按照杭州钢铁团体公司等厂的履历,回收TRT往后,可以接纳高炉鼓风机用电
                                                                                                  量的40%,同时也改进了炉顶压力的调理品格,有利于不变高炉出产。
                                                                                                  国度成长改良委2003年12月26日宣布的《财富布局调解指导目次》中,将
                                                                                                  “高炉炉顶压差发电(TRT)”列为钢铁行业勉励建树项目。公司新建高炉煤气余压
                                                                                                  透平发电(TRT)机组,是节能降耗、减轻情形污染,晋升经济效益,切合国度能源、
                                                                                                  环保政策项目。
                                                                                                  2、项目投资概算
                                                                                                  本项目投资概算如下:
                                                                                                  序号 资金用途 金额(万元)
                                                                                                  1 构筑工程用度 416
                                                                                                  2 装备及工用具用度 2,988
                                                                                                  3 安装工程用度 590
                                                                                                  -47-
                                                                                                  2007年度股东大会文件
                                                                                                  4 其余基建费及准备费 659
                                                                                                  5 活动资金 56.8
                                                                                                  合计 4,710
                                                                                                  3、项目建树内容
                                                                                                  本项目首要建树高炉煤气余压透平发电装置(TRT)体系,包罗透平主机和发电
                                                                                                  机体系、坎坷压发配电体系、大型阀门及煤气管道体系、液压伺服节制体系、润滑
                                                                                                  油体系、氮气密封体系、冷却水体系、自动节制体系等八大体系构成。装置是操作
                                                                                                  公司两座高炉出产进程中发生的煤气压力能和热能举办发电。
                                                                                                  本装置打算建树期6个月,建成达产后,年出产电能3,195万度,所有自用。
                                                                                                  4、项目财政评价
                                                                                                  本项目总投资4,710万元,个中建树投资4,653万元,项目打算建树期6个月。
                                                                                                  达产后每年可出产电力3,195万度,年实现收入1,757.25万元,年税后利润565.1
                                                                                                  万元,所有投资收益率16.62%,所有投资接纳期6年(含建树期)。
                                                                                                  本项目计划技能先辈、成熟,装备制造技能成熟靠得住,节省能源、低落耗损,
                                                                                                  低落公司的综合出产本钱,并且环保结果好。因此,本项目标实验可以取得精采的
                                                                                                  经济效益和情形效益,有利于成长轮回经济,掩护生态情形,加强企业的竞争力。
                                                                                                  (五)送还短期银行贷款
                                                                                                  截至2007年12月31日,凭证母公司报表口径,资产欠债率为65.77%,公司
                                                                                                  的银行借钱总额为11.26亿元,占公司欠债总额33.19亿元的33.93%;短期及一年
                                                                                                  内到期的恒久银行借钱为11.26亿元,占公司银行借钱总额的100%。本次拟布置增
                                                                                                  发召募资金约30,000万元以送还部门短期银行贷款,在今朝宏观经济处于升息周期
                                                                                                  的情形下,这将有利于调解、改进的公司欠债布局,低落财政用度,进一步进步公
                                                                                                  司策划效益,加强公司的抗风险手段。
                                                                                                  本公司打点层以为:跟着产物布局调解的必要,技能改革投入的增进,通过增
                                                                                                  发新股召募资金送还30,000万元短期银行贷款是公司出产策划的客观必要,可以
                                                                                                  调解公司债务布局,低落财政本钱,进步经济效益。
                                                                                                  请审议。
                                                                                                  2008年3月14日
                                                                                                  南昌长力钢铁股份有限公司
                                                                                                  关于提请股东大会授权董事会全权治理
                                                                                                  本次果真刊行股票(增发)相干屎的议案
                                                                                                  为高效、顺遂的完成公司本次增发股票的事变,依照《公司法》、《证券法》
                                                                                                  和《上市公司证券刊行打点步伐》的有关划定,公司董事会提请股东大会授权董事
                                                                                                  会全权认真治理关于本次增发社会公家股(A股)刊行、上市的有关事件。提请授
                                                                                                  权范畴为:
                                                                                                  1、全权治理本次增发申报事项,授权公司董事会在股东大会审议通过的刊行方
                                                                                                  案范畴内,详细抉择本次公司股票的刊行机缘、刊行数目、刊行工具、刊行价值、
                                                                                                  刊行方法、详细申购步伐、股权挂号日收盘后挂号在册的公司原股东的优先认购比
                                                                                                  例等;
                                                                                                  2、对股东大会审议通过的召募资金投资项目,在稳固动投资项目标条件下,根
                                                                                                  据项目实验进度和召募资金量变革环境举办恰当修改和调解;
                                                                                                  3、在公司本次果真刊行股票事变完成后,授权公司董事会对公司章程中有关股
                                                                                                  本及股本布局条款举办恰当修改,并认真报送工商行政打点部分存案并治理工商变
                                                                                                  更挂号手续;
                                                                                                  4、全权治理召募资金项目相干事项;
                                                                                                  5、授权董事会签定本次增发和召募资金项目所需的重要法令文件和重大条约;
                                                                                                  6、如禁锢层对付增发新股有新的划定,可按照新划定对增发方案举办调解,并
                                                                                                  继承治理本次增发新股事件;
                                                                                                  7、增发完成后,治理新增股份上市畅通等事件;
                                                                                                  8、授权董事会全权治理公司本次增发新股的其他有关事项;
                                                                                                  9、本授权自股东大会通过之日起一年内有用。
                                                                                                  请审议。

                                                                                                  2008年3月14日